海王生物董事局决议及调整股权分置改革方案

    现调整为：“根据《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定的要求，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东做出了法定最低承诺。除此之外，控股股东深圳海王集团股份有限公司还作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在48个月内不上市交易或转让；上述48个月届满后，出售价格不低于每股10元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。若本次股权分置改革方案获准实施，则海王集团将在公司2006年年度股东大会提出以资本公积金向全体股东每10股至少转增3股的议案并保证投赞成票。若当年触发追加对价安排，则上述转增方案将在追加对价安排完成后实施。”