双鹭药业第三届董事会第三次临时会议决议资本&财经 | 39康复网

摘要：双鹭药业第三届董事会第三次临时会议于2006年4月27日召开，形成如下决议：一、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司股东大会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。二、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。三、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司......

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双鹭药业第三届董事会第三次临时会议于2006年4月27日召开，形成如下决议：

一、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司股东大会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司董事会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司监事会议事规则》修订案，该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议。

五、决定于2006 年5月16日（星期二）召开公司2006 年第一次临时股东大会。

（据“深圳证券交易所”；医药网整理）

作者： 2006-4-30

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