安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第三次会议公告

股票代码：600985	股票简称：雷鸣科化	编号：临2008—017

安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第三次会议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽雷鸣科化股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008年10月28日在公司召开，应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持了会议。经与会监事讨论，审议通过了以下议案：

    1、公司2008年第三季度报告及摘要

    2、关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案

    监事会认为公司不再投资部分募集资金项目符合公司实际发展情况，使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司符合行业发展政策，有利于公司迅速实现公司的经营规模扩张；有利于公司市场份额和经营收益最大化，有利于公司长远发展规划。董事会审议变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。募集资金的使用符合有关规定，不属于关联交易，不存在损害股东利益的情形。

    3、关于修订《日常经营关联交易协议》的议案

    监事会认为公司日常经营关联交易协议为公司日常生产经营所必需，符合公司的实际情况，关联交易定价客观公正，没有损害股东的利益。

    特此公告

    

    安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

    2008年10月28日