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证券代码：000750 证券简称：SST集琦 公告编号：2009－004
桂林集琦药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程及相关法律、法规规定，就公司重大资产重组事宜相关议案提交公司2009年第一次临时股东大会表决。现将会议的有关事项公告如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2009年2月4日13：30
本次临时股东大会网络投票时间：2009年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月4日的9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年2月3日15：00至2月4日15：00。
2、现场会议召开地点：集琦科技园多功能厅
3、股权登记日： 2009年1月23日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议形式：采取现场投票与网络投票相结合的形式
6、参会方式：公司股东可以选择现场投票和网络投票中的任何一种表决方式 7、提示性公告：本次会议召开前，公司将发布一次提示性公告，公告时间为2009年2月2日。
二、审议议案
总议案：表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决
议案一：关于桂林集琦药业股份有限公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换，并批准桂林集琦药业股份有限公司与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司签署相关的《资产置换协议书》的议案；
议案二：关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，并批准桂林集琦药业股份有限公司与国海证券有限责任公司签署相关的《吸收合并协议书》的议案；
议案三：关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》的议案；
议案四：关于桂林集琦药业股份有限公司更名为国海证券股份有限公司的议案；议案五：关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案；
议案六：关于修改桂林集琦药业股份有限公司章程的议案；
议案七：关于授权董事会办理以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案；
议案八：关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案。
以上议案一至议案八的具体内容见公司于2008年11月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》上的《桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、凡截止于2009年1月23日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；
2、不能亲自出席会议的股东可书面委托授权代理人出席和表决（被授权人不限于本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
3、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师和财务顾问代表。
四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、方式和条件
1、流通股股东具有的权利流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，本次会议所审议的一至八项议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、方式和条件根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对本次会议审议方案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到损害；
（2）充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如本次重大资产重组方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次重大资产重组实施日登记在册的股东，均需按本次会议表决通过的决议执行。
五、参加现场会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2009年2月3日上午8：30－11：30，下午2：30－5：30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
登记地点：桂林市骖鸾路23-1号星辰大厦五楼公司证券部。
联 系 人：蒋海燕、黄剑棣
联系电话：(0773)5878066、(0773)5876610
传 真：(0773)5875328
邮政编码：541004
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月4日的9:30至11:30及13:00至15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决
事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360750 集琦投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360750；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
序号 证券简称 表决事项 对应申报价格
1 集琦投票 总议案 100元
2 集琦投票 议案一 1元
3 集琦投票 议案二 2元
4 集琦投票 议案三 3元
5 集琦投票 议案四 4元
6 集琦投票 议案五 5元
7 集琦投票 议案六 6元
8 集琦投票 议案七 7元
9 集琦投票 议案八 8元
（4）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009年2月3日15：00至2月4日15：00。
七、其他事项
1、出席现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十六日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我公司(本人)出席桂林集琦药业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 受委托人：
委托人授股数量： 受委托人身份证号：
委托人证券帐户： 委托人身份证号：
委托人签章（字）：
委托日期：二00九年 月 日