金花企业（集团）股份有限公司于2005年11月21日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意接受金花投资有限公司（下称：金花投资）提交的《关于清偿占用上市公司资金的方案》，清偿占用公司资金方案如下：
1、以转承银行借款的方式偿还欠款3000万元。
2、以金花投资持有的金花国际大酒店有限公司的97.14%的股权作价折抵债务57200万元。该等股权以评估价值为基础，经双方协商后确定交易价格，经确定后的交易价格若小于57200万元时，差额部分由金花投资以其他资产补足。
3、决定出让上述股权时，金花投资将积极协助寻找受让人，并且自该等股权变更至公司之日起的24个月内，若公司转让该等股权之价格低于折抵债务额时，其差额部分由金花投资补足。
根据以上清偿方案，公司将与金花投资协商，确定交易价格，尚需提交公司股东大会审议。
二、通过关于清偿股东欠款的整改报告。报告内容详见2005年11月23日《上海证券报》。
（据“上海证券交易所”；
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