“吉林敖东”董事会决议及延迟召开2004年度股东大会的公告

　　吉林敖东（000623）董事会第四届十九次会议（通讯方式）于2005年2月22日召开，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了日常关联交易议案。

　　二、根据公司监事会将此项议案提请2004年度股东大会审议的提案，董事会决定将原定于2005年3月2日（星期二）召开的2004年度股东大会推迟至2005年3月14日（星期一）上午9时召开，会议议题增加一项为“日常关联交易议案”，由原7项增至8项。股权登记日等其他事项不变。