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哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股90%的子公司哈药集团三精儿童大药厂（有限公司）向银行申请人民币700万元流动资金贷款提供担保。
二、通过公司为控股91.7%的子公司哈药集团三精医药商贸有限公司（下称：商贸公司）保兑仓业务提供担保的议案：商贸公司与经销商长沙双鹤医药有限责任公司（下称：长沙双鹤）、成都西部医药经营有限公司（下称：西部医药）分别办理了2000万元、1000万元的保兑仓业务，公司拟与长沙双鹤、上海浦东发展银行长沙分行签署《合作协议书》；拟与西部医药、中国民生银行成都分行签署《合作协议书》，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的共计1900万元的连带保证责任。
上述两笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币7420.4万元（含本次担保），其中为公司控股子公司提供的担保总额为5130.4万元，无逾期对外担保事项。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）