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证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2008-032
中山大学达安基因股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称公司）2008年第一次临时股东大会会议通知于2008年8月26日发出，并于2008年9月16日上午9：30在广州市高新技术开发区香山路19号一楼讲学厅召开。本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长何蕴韶先生主持，部分董事、监事、公司高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代理人共计9人，代表公司股份88,463,433股，占公司股本总额的44.09%。本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：
（一）、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
参加该项议案表决的股东代表股份数为88,463,433股，其中赞成票为88,463,433股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
(二)、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
参加该项议案表决的股东代表股份数为88,463,433股，其中赞成票为88,463,433股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
（三）、审议通过了公司《关于广州临床检验中心有公司、上海医学检测中心有限公司股权转让给高新达安健康产业投资有限公司的议案》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为88,463,433股，其中赞成票为88,463,433股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
（四）、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为88,463,433股，其中赞成票为88,463,433股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
为了进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用，便于其更好的履行职责，根据公司实际情况，公司决定对独立董事津贴进行调整，由每人每年50000元人民币（含税），调整为每人每年80000元人民币（含税）。
（五）、审议通过了公司《关于上海达安医学检测中心有限公司基本建设竣工决算的议案》；
参加该项议案表决的股东代表股份数为88,463,433股，其中赞成票为88,463,433股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票为0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2008年第一次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
二〇〇八年九月十六日