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股票代码：600985 股票简称：雷鸣科化 编号：临2008—014
安徽雷鸣科化股份有限公司四届四次董事会议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年10月17日以书面、电话和传真的方式发出了召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2008年10月28日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人。独立董事邱朝阳因公出差未参加会议，书面委托独立董事方梅代为表决。会议由公司董事长张海龙召集主持。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
1、公司2008年第三季度报告及摘要；
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案
公司决定不再继续使用募集资金投资水胶炸药生产线技术改造项目和宿州市雷鸣民爆器材有限公司项目。累计结余募集资金4,059.26万元。
拟使用募集资金重组后徐州矿务集团化工有限责任公司的注册资本为3445万元，股权结构为：雷鸣科化投资2,104.58万元，计入注册资本2,067万元，占60%，其中使用募集资金2,011.86万元；徐矿集团以所持徐矿化工评估后的资产701.5万元出资，计入注册资本689万元，占20%；新公司高管人员以货币资金701.5万元出资，计入注册资本689万元，占20%。
详细内容见《改变募集资金公告》（临2008-015）。
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于修订《日常经营关联交易协议》的议案
修订的主要内容有：
(1)将协议有效期修订为3年。
(2)规定了由公司和控股母公司两方各代表其附属企业就全部日常关联交易统一签署一份协议，以规范各关联方日常关联交易行为。
(3)增加了国家指导价调整时关联交易价格的确定方法。
公司独立董事对该协议进行了事前审核认可并发表了独立意见。
关联董事丁少华先生、王小中先生回避了表决。
详细内容见修订《日常经营关联交易协议》公告（临2008-016）。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
沪市：738985 买入 1元 3股
3、投票注意事项
1）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
附件：授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2008年10月30日
附件
授权委托书
本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司二○○八年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
审议议题 表决意见（同意√、否决×、弃权O）
1、关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案
2、关于修订《日常经营关联交易协议》的议案
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日