北京三元食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：600429	股票简称：三元股份	公告编号2008-050

北京三元食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2008年12月29日在公司会议室召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2008年12月26日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司与北京三元集团有限责任公司重新签署<土地使用权租赁协议的议案》；

    根据2008年修订的上海证券交易所《股票上市规则》10.2.14款的要求，鉴于公司与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司（以下简称“三元集团”）签订的《土地使用权租赁协议》、补充协议及第1-4号补充协议（以下简称“原租赁协议及其附件”）的协议期限超过三年，现公司董事会对此项日常关联交易重新进行审议。

    经研究，董事会同意公司与三元集团重新签署新的《土地使用权租赁协议》，由公司继续向三元集团租赁其位于我公司厂址内总面积128969.32平方米的国有土地使用权。2009年的年租金价格为人民币361万元，此后租金在此基础上每年递增人民币27万元。租赁期限自2008年12月29日至2021年12月27日，公司将根据上海证券交易所的规定，每三年提请董事会审议。原租赁协议及其附件自新《土地使用权租赁协议》签署之日起终止。由于三元集团为公司的实际控制人，因此构成关联交易，有关详细情况请参阅公司2008－051号《关于向北京三元集团有限责任公司租赁土地的关联交易公告》。公司独立董事于会议召开前对本项议案提交董事会审议予以认可，并对本项议案发表了同意的独立意见。

    董事张福平先生、范学珊先生、徐建忠先生为关联董事，回避本项议案的表

    决。表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于石家庄三鹿集团股份有限公司并购事项的议案》；公司原拟采用协议方式并购石家庄三鹿集团股份有限公司（以下简称“三鹿集团”）部分资产和业务，鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书，董事会决定调整并购方案。公司同意全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处置前，租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后，公司将及时公告并复牌。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了公司《薪酬管理制度》；

    审议通过了公司第三届董事会薪酬与考核委员会提交的公司《薪酬管理制

    度》。《薪酬管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    

    北京三元食品股份有限公司董事会

    2008年12月29日