点击显示 收起
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 编号：2008-27
昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
（2008年9月2日通过）
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年9月2日下午14：30在公司管理和营销中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表5人,代表股份数 149,940,909股,占公司有表决权股份总数的47.73% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：
1、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，袁子力监事申请辞去公司监事职务
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
2、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
因工作发生变动，方成强监事申请辞去公司监事职务。
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
3、审议丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案(简历附后)
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
4、审议李建平先生为公司第五届监事会监事的议案(简历附后)
同意股数149,940,909股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所的伍志旭律师、王青燕律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告
备查文件：
1、昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议
2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司
2008年9月2日
丁国英女士简历：
丁国英， 1965年出生，汉语言文学和会计统计两专业大专学历
1989年-2003年 华立集团行政管理部 历任行政专员、统计主管、行政部副经理、经理
2003年-2004年 华立集团产业发展部 副经理
2004年-2007年 华立集团运营管理部 副经理、经理
2007年至今 华立集团行政管理部 副部长
李建平先生简历：
李建平 1978年出生，大学本科
2000年7月--2001 年7月 宁波波导股份有限公司 应收会计
2001 年8月-2003年2月 杭州海尔思生化药品有限公司 会计助理
2003年2月--2005 年4月 杭州豪迈医药投资控股有限公司/海南本金药业有限公司/杭州豪迈医药科技有限公司 财务部经理
2005 年5月-2007年9月 华立医药集团 运营经理
2007年至今 华立产业集团有限公司 财务部经理