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天津天药药业股份有限公司（６００４８８）于２００５年２月２日召开二届十九次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过２００４年度利润分配预案：拟以２００４年年末股本２５１８２５０１２股为基数，每１０股派１．００元（含税）；
二、通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司２００５年度财务审计机构的预案；
三、通过公司２００４年年度报告及其摘要；
四、通过公司章程（修订草案）；
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明；
六、通过关于受让天津药业（集团）有限公司持有天津药业（香港）有限公司全部股权意向书的议案；
七、通过关于受让天津药业（集团）有限公司持有美国大圣贸易技术开发有限公司全部股权意向书的议案；
八、通过关于向银行申请流动资金贷款授信额度（因原贷款授信额度已经到期，继续向招商银行天津分行、中国工商银行天津市河东支行分别申请人民币１亿元，人民币２５０００万元的贷款额度）的议案；
九、聘任张珉为公司证券事务代表；
十、通过高宝燕辞去公司监事的议案。董事会决定于２００５年３月７日上午召开２００４年年度股东大会，审议以上有关事项。