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浙江康恩贝制药股份有限公司于２００５年２月６日以通讯方式召开四届董事会２００５年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：向中国工商银行兰溪支行申请不超过１２７００万元人民币的授信贷款额度，其中，公司（母公司）申请额度为１１７００万元人民币，子公司浙江康恩贝三江医药有限公司（下称：三江医药公司）申请额度为１０００万元人民币；向中国建设银行申请不超过１５７００万元人民币的授信贷款额度，其中，公司（母公司）向建行兰溪支行申请额度为１１５５０万元人民币，三江医药公司向建行兰溪支行申请额度为１５０万元人民币，子公司浙江佐力药业股份有限公司向建行湖州市分行申请额度为４０００万元人民币；由公司（母公司）向广东发展银行杭州分行申请不超过４０００万元人民币的授信贷款额度；向上海浦东发展银行西湖支行申请不超过１３０００万元人民币的授信贷款额度，其中，公司（母公司）申请额度为８０００万元人民币，子公司浙江康恩贝医药销售有限公司申请额度为５０００万元人民币；由子公司杭州康恩贝制药有限公司（下称：杭康公司）向中国银行杭州高新支行申请不超过１００００万元人民币的授信贷款额度；由浙江康恩贝医药销售有限公司向中国工商银行杭州武林支行申请不超过２０００万元人民币的授信贷款额度；由浙江佐力药业股份有限公司向浙江商业银行申请不超过１０００万元人民币的授信贷款额度，向深圳发展银行杭州高新支行申请不超过７００万元人民币的授信贷款额度。以上申请授信贷款总额度不超过５９１００万元人民币。
二、通过关于以房屋和土地为公司贷款提供抵押担保的议案：同意公司以座落于浙江省兰溪市丹溪大道１５１号（公司注册地址）的部分房屋和土地资产作为向中国工商银行兰溪支行贷款的担保抵押物，其中，房屋建筑面积２２１６２．０１平方米，土地面积５６４２３．８平方米。拟抵押贷款的最高限额为３１００万元（包括在以上授信贷款额度内），期限不超过一年。
三、通过关于内部机构调整设置的议案。
四、通过关于三江医药公司向关联方采购产品的议案。
五、通过关于杭康公司向关联方销售药品的议案。
六、通过关于子公司对外提供担保的议案：同意三江医药公司为浙江省兰溪市中医院提供总额不超过人民币２９０万元的银行贷款担保（包括现９０万元担保在内），担保期限一年，自该决议日起计。截至２００５年１月３１日，公司（不含对控股子公司的担保）对外担保总额２０４３．０６２２万元人民币，无逾期对外担保。