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广东康美药业股份有限公司于2005年2月28日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本106200000股为基数，每10股派1.50元（含税）。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度会计审计单位的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、聘任邱锡伟为公司副总经理。
七、通过关于向中信实业银行申请5000万元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
八、通过关于向浦东发展银行申请1.5亿元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
九、通过关于向华夏银行申请8000万元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
十、通过关于向中国银行申请9000万元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
十一、通过《前次募集资金使用情况的说明》的议案。董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。