昆明制药（600422）公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　昆明制药集团股份有限公司于2005年2月24日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年12月31日总股本157088000股为基数，每10股送5股转增5股派1.50元（含税）。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、同意段继东辞去公司总裁职务，聘任李永强担任公司总裁；聘任杜臣为公司副总裁。

　　五、通过公司2005年度流动资金贷款额度的议案：同意公司2005年向金融机构申请50000万元的授信额度。

　　六、通过公司为子公司昆明制药药品销售有限公司（公司持有其98.89％的股权）流动资金贷款担保的议案：同意为其提供5000万元授信额度的担保。

　　董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。