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河南天方药业股份有限公司于2005年2月26日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本420000000股为基数，每10股派0.50元（含税）。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构的议案。
五、通过公司章程部分条款修订的议案。
六、通过公司董､监事会换届选举的议案。董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。